محكمة الجنايات السويسرية تدين "كريدي سويس" بالفشل في منع عملية غسل أموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري

2022-06-28
09:51

محكمة الجنايات السويسرية تدين "كريدي سويس" بالفشل في منع عملية غسل أموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري

أدانت محكمة الجنايات السويسرية العليا بنك "كريدي سويس" بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لأحد البنوك السويسرية الكبرى في تاريخ البلاد.

وأصدرت المحكمة الحكم الذي أدين فيه مدير علاقات سابق بـ"بنك كريدي سويس" بتهم غسل أموال، وحكم على المدير بالسجن 20 شهراً مع وقف التنفيذ.

وفي الوقت نفسه فرضت المحكمة غرامة على "كريدي سويس" قدرها 2 مليون فرنك سويسري (2.1 مليون دولار)، كما حكم عليه بمطالبة قدرها 19 مليون فرنك، وهو ما يعادل المبلغ المسموح للبنك بغسله.

ويعدّ الحكم بمثابة صفعة أخرى لسمعة "كريدي سويس" المشوهة، الذي دافع عن موقفه مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة تعود إلى فترة كانت معايير الامتثال فيها أقل صرامة، موضحاً أن التحقيق السابق للمحاكمة يعود إلى أكثر من 14 عاماً.

وأصرّ "كريدي سويس" على أنه يعمل باستمرار على تحديث تنظيماته لمكافحة غسل الأموال ويعمل على تعزيزها بشكل دائم، وفقاً للمعايير التنظيمية الحديثة، ولكن بموجب القانون السويسري، يمكن للمدعين العامين المحليين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أن تلك المؤسسات لم تفعل ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثاً عن أية روابط واضحة بالنشاط غير المشروع.

ويأتي هذا وسط مكافحة "كريدي سويس" لسلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق تقريباً، وقد يواجه البنك لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.