"العمل المالي" تصدر تقرير التقييم حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان... ماذا يتضمّن؟
"العمل المالي" تصدر تقرير التقييم حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان... ماذا يتضمّن؟
أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
ويقدم التقرير ملخّصاً للتدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان خلال الزيارة الميدانية من 18 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس 2022، وكما يحلل هذا التقرير مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوفر توصيات في شأن كيفية تعزيز النظام.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري قد أصدر بياناً تناول فيه تقرير مجموعة العمل المالي لتقييم تدابير لبنان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للاطلاع على التقرير
الأكثر قراءة
-
رودولف سعادة بين مرفأين… رهان رجل الشحن العالمي على لبنان ما بعد الحرب
-
"اصنع في الإمارات": منطلق للتحول من إدارة الصدمة إلى بناء المناعة والمرونة الاقتصادية
-
إدانة مسؤولي "السعودي الألماني الصحية"… دليل جديد على قوة الحوكمة في السوق المالية السعودية
-
عبدالله بن حمد العطية… سيرة رجل من زمن بناء الدول
-
نظام التنفيذ الجديد في السعودية: تحديث عدلي يُعزز الثقة بالمعاملات والاستثمارات

