"العمل المالي" تصدر تقرير التقييم حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان... ماذا يتضمّن؟
"العمل المالي" تصدر تقرير التقييم حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان... ماذا يتضمّن؟
أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
ويقدم التقرير ملخّصاً للتدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان خلال الزيارة الميدانية من 18 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس 2022، وكما يحلل هذا التقرير مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوفر توصيات في شأن كيفية تعزيز النظام.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري قد أصدر بياناً تناول فيه تقرير مجموعة العمل المالي لتقييم تدابير لبنان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للاطلاع على التقرير
الأكثر قراءة
