"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة وتشمل: المصارف، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء، على أن يبدأ تنفيذها على الفور.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جهود دولة الامارات والمؤسسات المالية فيها على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الامتثال الفوري
هوية العميل والطرف الثالث
- اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قيام الطرف الثالث بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
- اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
التحديات التكنولوجية والأمنية
تقييمات كافية
الأكثر قراءة
-
"أبوظبي الإسلامي": أول مصرف يقدم خدمات مالية عبر منصة "بوتيم" في الإمارات
-
الامارات والعراق وتركيا وقطر: اتفاقية تعاون بمشروع طريق التنمية
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها
-
"المركزي الإماراتي": حلول رقمية لتعزيز برنامج تحول البنية التحتية المالية
-
قوة عربية صاعدة في الذكاء الاصطناعي