.jpg)
لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
بادرت هيئة التحقيق الخاصة الى تحديث وسائل وآليات ملاحقة الحسابات والتحويلات التي تقع تحت شبهات تبييض الأموال والفساد والاثراء غير المشروع، وبما يشمل شريحة التحويلات المحتملة لصالح سياسيين ونافذين.
ولوحظ أن الافصاح عن هذه التوجهات الجديدة، تزامن مع انتهاء زيارة وفد الخزانة الاميركية الذي التقى أركان السلطة التنفيذية ومسؤولي القطاع المالي، مما يعكس إلتزاماً بملاحظات الوفد واستجابة فورية لما طلبه من تشديد الاجراءات المعتمدة.
وجاء في بيان عممه "مصرف لبنان" وتلقى موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" نسخة منه.
للاطلاع على البيان:
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
شراكة استراتيجية بين "الاتحاد للطيران" و"الخطوط الإثيوبية" للمشاركة بالرمز
-
"ستيلانتيس" تعين سيباستيان جاكيه رئيساً تنفيذياً للجودة
-
موازنات الخليج 2025 بين ضغوط النفط ورهانات التنويع
-
اتفاقيات بين "موانئ أبوظبي" و"أسري" لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
-
شراكة بين "ايدج" و"ليوناردو" لبناء مركز تكنولوجي متطور في أبوظبي
