لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
بادرت هيئة التحقيق الخاصة الى تحديث وسائل وآليات ملاحقة الحسابات والتحويلات التي تقع تحت شبهات تبييض الأموال والفساد والاثراء غير المشروع، وبما يشمل شريحة التحويلات المحتملة لصالح سياسيين ونافذين.
ولوحظ أن الافصاح عن هذه التوجهات الجديدة، تزامن مع انتهاء زيارة وفد الخزانة الاميركية الذي التقى أركان السلطة التنفيذية ومسؤولي القطاع المالي، مما يعكس إلتزاماً بملاحظات الوفد واستجابة فورية لما طلبه من تشديد الاجراءات المعتمدة.
وجاء في بيان عممه "مصرف لبنان" وتلقى موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" نسخة منه.
للاطلاع على البيان:
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
ليبيا تحتل المركز الأول كأكبر منتج للنفط في افريقيا
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
الإمارات: 25 شركة ناشئة جديدة تنضم إلى "Hub71"
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها
