لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية

2022-03-09
16:02

لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية

لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية

بادرت هيئة التحقيق الخاصة الى تحديث وسائل وآليات ملاحقة الحسابات والتحويلات التي تقع تحت شبهات تبييض الأموال والفساد والاثراء غير المشروع، وبما يشمل شريحة التحويلات المحتملة لصالح سياسيين ونافذين.

ولوحظ أن الافصاح عن هذه التوجهات الجديدة، تزامن مع انتهاء زيارة وفد الخزانة الاميركية الذي التقى أركان السلطة التنفيذية ومسؤولي القطاع المالي، مما يعكس إلتزاماً بملاحظات الوفد واستجابة فورية لما طلبه من تشديد الاجراءات المعتمدة.

وجاء في بيان عممه "مصرف لبنان" وتلقى موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" نسخة منه.

للاطلاع على البيان:

تحميل الملف

اقتصاد لبنان مصارف

مؤسسات

مصرف لبنان

أشخاص

رياض سلامة

الحاكم الجديد لمصرف لبنان: ملتزمون بحماية الودائع ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي

2025-04-04 | 12:00

بيان صادر عن مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

2024-09-25 | 14:47

"التجارة السعودية": نمو قطاع الأعمال في منطقة القصيم 25% خلال 7 سنوات

2025-05-02 | 09:30

"إي آند" الإماراتية تفتتح مكتباً جديداً لها في ميامي الأميركية

2025-05-02 | 09:00

تعاون بين "اقتصادية دبي" و"فيزا" لتعزيز السياحة الرقمية وتجارب الزوار

2025-04-30 | 09:30

"لونيت" تستحوذ على حصة استراتيجية في "أزورا" لإدارة الثروات العالمية

2025-04-30 | 09:15

اشترك في نشرتنا الإخبارية

شكرا لك. لقد انضممت بنجاح إلى نشرتنا الإخبارية‎

البريد الإلكتروني موجود

ضيف إلى القرار الأساسي أن “على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحويلات النقدية بالوسائل الالكترونية.
المزيد
بنك بوبيان يبدأ التسويق لصكوك دولارية التحويلات النقدية بالوسائل الالكترونية التحويلات النقدية بالوسائل الالكترونية
المزيد
تجدر الاشارة الى ان "أرامكو" كانت قد أعلنت أن فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد بدأت في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي وتنتهي في 28 منه، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وتنتهي في 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
المزيد