لبنان: هيئة التحقيق تطالب المصارف بالكشف عن تحويلاتها الخارجية

2020-02-19
12:43

لبنان: هيئة التحقيق تطالب المصارف بالكشف عن تحويلاتها الخارجية

طلبت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من المصارف العاملة في لبنان والتي قامت بعمليات تحويل أموال إلى الخارج، الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد تم منح المصارف المعنية مهلة أسبوع من تاريخ إصدار قرارها (6 شباط/فبراير الحالي) للقيام بالإجراء المطلوب منها. وشددت الهيئة على أن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى "الهيئة" التي تعمل على تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والأصول المعتمدة، وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة رفعت نتائج التحقيقات التي توصلت إليها إلى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.