"ثيميس" تطلق منصة "محقق الذكاء الاصطناعي" لمكافحة الجرائم المالية

أطلقت شركة "ثيميس"، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المالية والحاصلة على اعتماد "B-Corp"، منصة "محقق الذكاء الاصطناعي" (AI Investigator) الذكية والمدعومة بنماذج لغوية متقدمة مصممة لتنفيذ عمليات العناية الواجبة وتحليل المخاطر المالية، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات بمختلف أحجامها على كشف الجرائم المالية ومنعها.

وتم تطوير المنصة بالتعاون مع مئات من المتخصصين في مجال الامتثال، وبدعم تمويلي من مؤسسة "Innovate UK" البريطانية المعنية بدعم الابتكار، حيث تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج متخصصة تم تدريبها على بيانات حصرية طوّرتها شركة "ثيميس"، لأتمتة التحقيقات. كما توفر المنصة تحليلات فورية للمخاطر المرتبطة بهياكل الملكية، والتغطية الإعلامية السلبية، والإفصاحات التشريعية، مع نتائج تصدر في غضون دقائق بدلاً من أيام أو أسابيع.

وتتميز منصة محقق الذكاء الاصطناعي"AI Investigator" بقيامها بتحقيقات مؤتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتدريب عالٍ لتنفيذ عمليات التحقق تلقائياً بناءً على مدخلات بسيطة، بالإضافة إلى تحليل سلوكي ومطابقة للأنماط المتكررة على نطاق واسع من خلال تقييم احتمالية وجود أي ارتباطات بالجرائم المالية بناءً على بيانات حقيقية من إدانات جنائية ونماذج جريمة مالية معتمدة.

كما تتميز هذه المنصة بمؤشرات الجرائم المالية بحيث طوّرت "ثيميس" قاعدة معرفية حصرية تغطي المؤشرات المرتبطة بمختلف الجرائم الأساسية، بما يمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من كشف المخاطر الخفية وتحديد مكامن التعرض المحتمل للجريمة المالية بدقة وبرؤية تحليلية عميقة، بالإضافة إلى منظومة مرنة وقابلة للتوسع، تتوافق مع مختلف البيئات السحابية بحيث تدعم المنصة التكامل السلس مع مختلف القطاعات والبنى التقنية.

وتضم قاعدة عملاء "ثيميس" العديد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى والخدمات المهنية وقطاع الملكية الخاصة وقطاع العقارات والجهات حكومية. وقد ساهم هذا المجتمع المتنوع في تطوير تصميم منصة محقق الذكاء الاصطناعي "AI Investigator" بما يضمن تلبية الاحتياجات المعقدة للمؤسسات التي تواجه خطر الجرائم المالية خارج القطاعات المنظمة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ثيميس" ديكون جونستون: "لن يمر وقت طويل حتى ندرك أن ممارسة اعرف عميلك لم يعد ممكناً تنفيذها من دون الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، طوّرنا وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين على مكافحة غسل الأموال، لجعل التحقّق أسرع وأكثر شمولاً، وتوفير أدوات العناية الواجبة للجميع بطريقة سهلة ومباشرة.

وأضاف: "بهذه الخطوة نتمكن من تعزيز القدرة على التصدي للجرائم المالية، والإسهام في وقف الاستغلال الممنهج للأفراد والشركات والبيئة من قبل المجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة."