"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة وتشمل: المصارف، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء، على أن يبدأ تنفيذها على الفور.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جهود دولة الامارات والمؤسسات المالية فيها على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الامتثال الفوري
هوية العميل والطرف الثالث
- اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قيام الطرف الثالث بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
- اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
التحديات التكنولوجية والأمنية
تقييمات كافية
الأكثر قراءة
-
تعاون بين "ميرال" الإماراتية و"صندوق خليفة" لدعم رواد الأعمال
-
ليبيا تحتل المركز الأول كأكبر منتج للنفط في افريقيا
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها